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PTA-HV: BKS Bank AG: Ergänzung der Tagesordnung der 80. ordentlichen Hauptversammlung der BKS Bank AG am 08. Mai 2019

| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen


Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Klagenfurt (pta015/19.04.2019/ 16:59 ) - BKS Bank AG
Klagenfurt am Wörthersee
FN 91810 s
ISIN AT0000624705 (Stammaktien)
ISIN AT0000624739 (Vorzugsaktien)

Ergänzung der Tagesordnung der 80. ordentlichen Hauptversammlung der BKS Bank AG
am Mittwoch, dem 08. Mai 2019, um 10:00 Uhr.

Die Einberufung der kommenden 80. ordentlichen Hauptversammlung der BKS Bank AG
für Mittwoch, dem 08. Mai 2019, um 10:00 Uhr, in der BKS Bank-Zentrale, 9020
Klagenfurt, St. Veiter Ring 43, wurde am 09. April 2019 bekannt gemacht.

Aufgrund eines am 17. April 2019 eingelangten, gemeinsamen Verlangens gemäß
§ 109 AktG der UniCredit Bank Austria AG, FN 150714 p, 1020 Wien,
Rothschildplatz 1, die an der Gesellschaft seit mehr als drei Monaten 2.846.760
Stückaktien hält und damit über einen Anteil, der fünf von Hundert des
Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, verfügt, sowie der Aktionärin CABO
Beteiligungsgesellschaft m.b.H., FN 230033 i, 1020 Wien, Rothschildplatz 1, die
an der Gesellschaft seit mehr als drei Monaten 9.941.977 Stückaktien hält und
damit über einen Anteil, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft
übersteigt, verfügt, wird die am 9. April 2019 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung
und auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.bks.at veröffentlichte
Tagesordnung der eingangs genannten ordentlichen Hauptversammlung der BKS Bank
AG um einen Tagesordnungspunkt, welcher wie folgt lautet, ergänzt:

"8. Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfunq der
Geschäftsführung gemäß § 130 AktG dahingehend, ob anlässlich oder im Rahmen
der vom Vorstand

(i) am 23.11.2017, 22.1.2018 und 6.3.2018 vom Vorstand beschlossenen
Durchführung der Kapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 6.606.600, (im
Firmenbuch eingetragen am 8.3.2018),

(ii) am 8.9.2016 und 20.10.2016 vom Vorstand beschlossenen Durchführung der
Kapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 7.207.200, (im Firmenbuch eingetragen
am 28.10.2016),

(iii) am 26.9.2014 und 29.10.2014 vom Vorstand beschlossenen Durchführung der
Kapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 6.552.000, (im Firmenbuch eingetragen
am 31.10.2014),

(iv) am 24.9.2009 und 27.10.2009 vom Vorstand beschlossenen Durchführung der
Kapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 9.360.000, (im Firmenbuch eingetragen
am 31.10.2009),

(v) am 26.4.2000 von der Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen
Durchführung der Kapitalerhöhung des Grundkapitals um EUR 1.308.600, (im
Firmenbuch eingetragen am 11.5.2000),

(vi) am 8.3.1994 vom Vorstand beschlossenen Durchführung der Kapitalerhöhung des
Grundkapitals um ATS 6.000.000, (im Firmenbuch eingetragen am 22.4.1994)

gegen Bareinlagen im Hinblick auf die Zeichnung von neuen Stammaktien durch
Aktionäre, welche mit der Gesellschaft in einem wechselseitigen
Beteiligungsverhältnis stehen,

a) Zahlungen oder sonstige Leistungen zwischen der Gesellschaft und ihren
Aktionären, insbesondere der Generali 3Banken Holding AG, aufgegliedert nach
Aktionären, Datum, Rechtsgrund, Betrag und einer allfälligen Widmung;
b) den Grundsätzen der effektiven Kapitalaufbringung entsprochen wurde in dem
aufgrund der bestehenden wechselseitigen Beteiligungsverhältnisse in Höhe der in
Hundert gerechneten wechselseitigen Beteiligung ein entsprechend erhöhter
Kapitalbetrag aufgebracht wurde;
c) die Einlageforderungen aus der Zeichnung der neuen Aktien durch diese
Aktionäre vollständig und wirksam erfüllt wurden, wobei die Beteiligung am
eigenen Vermögen der Gesellschaft herauszurechnen ist;
d) Rückforderungsmöglichkeiten hinsichtlich allfälliger in Punkt a) genannter
finanzieller Mittel bestehen und wenn ja in welcher Höhe, gegen wen und aus
welchem Rechtsgrund;
e) einzelnen Aktionären ein gesellschaftsfremder (Sonder-)Vorteil entstanden
ist;
f) ein allfälliger (Sonder-)Vorteil gemäß Punkt e) unter Ausnutzung von
Einfluss auf die Gesellschaft durch Bestimmung eines Mitgliedes des Vorstands
oder des Aufsichtsrats entstanden ist;
g) aus den möglichen Konstellationen der Gesellschaft und / oder einzelnen
Aktionären ein Schaden erwachsen ist, in welcher Höhe dieser Schaden zu
beziffern ist, und ob dieser Schaden gegenüber dem Vorstand, gegenüber dem
Aufsichtsrat oder gegenüber den (anderen) Aktionären geltend gemacht werden
kann.

Zum Sonderprüfer wird eine der unter "Big four" bezeichneten großen
Wirtschaftsprüfungsunternehmen, das sind Ernst & Young, PwC, KPMG oder Deloitte,
oder sofern notwendig auch andere qualifizierten Prüfer bestellt. Herr Magister
Martin Breuner und Herr Magister Arnold Krassnitzer werden beauftragt und
bevollmächtigt, für die Gesellschaft mit dem Sonderprüfer auf Grundlage des vom
Prüfer vorgelegten indikativen Angebots einen Prüfungsauftrag nach
österreichischem Recht abzuschließen, wobei das Honorar mit einem
Höchstbetrag zu begrenzen und ein Zeitraum bis längstens drei Monate nach
Auftragserteilung zu bestimmen ist, bis zu dem spätestens ein schriftlicher
Bericht vorzulegen ist. Die Beauftragung von Subunternehmen, wie Rechtsanwälten,
Wirtschaftsprüfer etc. ist an die vorangehende Zustimmung der oben genannten
Bevollmächtigten zu binden."

Weitere Unterlagen zur Hauptversammlung
Folgende Unterlagen gemäß § 108 Abs 3, 4 iVm § 109 Abs 2 AktG sind ab
sofort im Internet unter www.bks.at zugänglich:

* das gemeinsame Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärinnen
UniCredit Bank Austria AG und CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. mit
Beschlussantrag und Begründung,
* die gesamte Tagesordnung unter Berücksichtigung der gegenständlichen
Ergänzung.

Klagenfurt, im April 2019 Der Vorstand

(Ende)

Aussender: BKS Bank AG
Adresse: St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt
Land: Österreich
Ansprechpartner: Mag. Herbert Titze
Tel.: 0463-5858-120
E-Mail: herbert.titze@bks.at
Website: www.bks.at

ISIN(s): AT0000624705 (Aktie), AT0000624739 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1555685940264

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(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2019 10:59 ET ( 14:59 GMT)
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