Swiss Merchant Group AG: Falschinformationen und Neue Erkenntnisse aus dem Insolvenzantrag Evan Group plc

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Swiss Merchant Group AG: Falschinformationen und Neue Erkenntnisse aus dem
Insolvenzantrag Evan Group plc

21.07.2023 / 11:05 CET/CEST
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Kastanienbaum, Luzern, 21.07.2023

Pressemitteilung:
EVAN GROUP PLC Insolvenzverfahren: Falschinformationen und Neue Erkenntnisse
aus dem Insolvenzantrag Evan Group plc
Als wichtigster Anleihe-Gläubiger der Evan Group Plc in Malta hat die Swiss
Merchant Group AG («SMG») eine Kopie des Insolvenzantrages mit erheblicher
Verspätung erhalten und diesen nun ausgewertet. Daraus konnte die SMG nun
neue Erkenntnisse gewinnen. Darüber hinaus möchte die SMG die Unwahrheiten,
Falschinformationen und Behauptungen seitens des Insolvenzantragstellers
Patrick Gerstner als CEO der Evan Group Plc richtigstellen. Die SMG weist
nochmals darauf hin, dass an die Vollständigkeit und Richtigkeit eines
Insolvenzantrages strenge Anforderungen normiert sind, die bei
Nichtbeachtung erhebliche strafverfolgungsrechtliche Konsequenzen nach sich
ziehen können. Der Evan Group Plc Insolvenzantrag ist auf der SMG-Webseite
einsehbar.

Falschinformationen im Insolvenzantrag

1. Historie, Seite 8 von 16

Soweit in der Insolvenzantragsschrift (Seite 8 von 16) der Evan Group Plc
vorgetragen wird, die Geschwister Gerstner als Erben wären nur am Rande in
die geschäftlichen Aktivitäten der Unimo Gruppe eingebunden gewesen, ist
dies nachweislich unzutreffend. Es bestehen öffentlich zugängliche
Informationen (einsehbar in den deutschen und Schweizer Handelsregistern),
dass Herr Dr. Nicolai Gerstner bereits seit Anfang 2014 Geschäftsführer der
UNIMO Projektentwicklungs- und Bauträger - Gesellschaft m.b.H. ist. In
dieser Position hat er bereits 2019 Off Balance an der Evan Group Plc Bilanz
vorbei, für rund EUR 65 Mio. das Imotex Modecenter in Neuss veräußert. Frau
Mercedes Geenen ist seit dem Jahre 2016 mit Einzelzeichnungsbefugnis als
Direktorin bei der Unimo Real Estate Holding AG in Rotkreuz Schweiz (erwähnt
im Insolvenzantrag) bestellt. Bis Januar 2023 war diese Gesellschaft
domiziliert in den Räumlichkeiten der EVAN Management AG in Zug, die als
Mitgesellschafterin einiger Zweckgesellschaften des Evan Group Plc und des
UNIMO-Konstruktes agiert. Auch Herr Patrick Gerstner ist in verschiedenen
Funktionen seit geraumer Zeit bei Gerstner Unternehmensgruppe, der UNIMO
Gruppe sowie der Evan Group Plc aktiv im Management eingebunden und trägt
hier Verantwortung mit Unterschriftsberechtigung.

2. Verhandlungen mit Gläubiger, Seite 12 von 16

Im Insolvenzantrag wird die Behauptung aufgestellt, die Erbengemeinschaft
hätte nachweislich versucht 50% an einer Hotel-Immobilie in Kloten in der
Schweiz zu verkaufen. Die SMG hat nun Informationen erhalten, dass diese
Immobilie zu keinem Zeitpunkt tatsächlich auf dem Markt zum Verkauf
angeboten wurde, sondern nur als ergebnislos vorgetäuschte Gespräche geführt
wurden, um eine juristische Absicherung beim Scheitern des StaRUG Verfahrens
in den Händen zu halten. Darüber hinaus besitzt die Gerstner
Erbengemeinschaft noch weitere Immobilien in Xanten (NRW), Raststatt
(Baden-Württemberg) sowie an anderen Orten in Europa und den USA (Florida),
welche im Rahmen des StaRUG Verfahrens hätten refinanziert oder (teil-)
veräußert werden können. Solche Möglichkeiten wurden aber zu keinem
Zeitpunkt durch die Erbengemeinschaft verfolgt oder im Rahmen eines
transparenten Verkaufsprozesses dem gemeinsamen Vertreter der
Anleihegläubiger der K & L Gates Services GmbH in Frankfurt am Main
offengelegt.

3. Seite 13 von 16

Schließlich wird in der Insolvenzantragschrift der Evan Group Plc
wahrheitswidrig behauptet, im Mai 2023 sei ein überarbeiteter Entwurf des
Restrukturierungsplans erstellt und mit uns besprochen wurden. In diesem
Zusammenhang müssen wir betonen, dass uns zu keinem Zeitpunkt ein
überarbeiteter Restrukturierungsplan zur Kenntnis gegeben, geschweige denn
über einen solchen gesprochen worden war.

Neue Erkenntnisse über die Eigentümerverhältnisse der Evan Group plc
Im Insolvenzantrag wird dargelegt (Seite 3 sowie Seite 6), dass 50,5% der
Anteile der maltesischen Evan Group Plc von einer Gruppe rund um den
ehemaligen Gesellschafter und Zeichnungsberechtigten der Evan Group Plc und
der Evan Management AG, einen gewissen Herrn Rene Müller aus Zug in der
Schweiz, sowie dem ehemaligen CEO der EVAN Group Plc., Herrn Dr. Michael
Nave, wie folgt gehalten werden:

* René Müller privat: 0.5% der Anteile,

* Senior Series VII in Malta, eine Gesellschaft zu 100% in Besitz von René
Müller, treuhänderisch gehalten durch die Erbengemeinschaft 45,77% der
Anteile, sowie

* JVM Holding GmbH in Zug in Liquidation, zu 100% von Michael Nave
kontrolliert, treuhänderisch gehalten durch die Erbengemeinschaft 3,98%
der Anteile.

Im maltesischen Handelsregister ist einsehbar, dass bei der Evan Group Plc
in Malta seit März 2023 die o.g. Aktionariat-Umschichtungen von der Familie
Gerstner hin zu den beiden bereits in 2017 involvierten und bekannten
Personen Rene Müller und Dr. Michael Nave stattgefunden haben. Es ist
hierbei relevant, dass es sich um dieselben zwei Personen handelt, welche im
Jahr 2017 das DCM Purchase Agreement für die EVAN GROUP Plc mit der SMG
unterzeichnet hatten, in welchem ein Eigenkapital von 100 Mio. EURO als
Substanzwertaktiva der Evan Group Plc der SMG sowie anderen Schweizer
institutionellen Investoren präsentiert worden war. Aufgrund dieses
DCM-Vertrages, weiterer Sachkapitalerhöhungsberichte, Eröffnungsbilanzen,
dem Evan PPM Prospekt, einem Immobiliengutachten von Jones Lang Lasalle
(JLL) u.a. Berichten hat die SMG in der Berichtsperiode von 2017 bis zum
Jahr 2018 insgesamt EUR 15.301.924,23 auf ein Konto der Credit Suisse in Zug
in der Schweiz überwiesen, welches einem der Gerstner Firmenkonten
zuzuordnen ist.

Bemerkenswert findet die SMG die Reihenfolge und den Inhalt dieser
Änderungen der Aktionärs-Eigentümerverhältnisse der Evan Group Plc in Malta.
Diese deuten nun darauf hin, dass das im 2022 ausgewählte StaRUG Verfahren
sowie die nachfolgende Insolvenz schon vor langer Zeit geplant und dann
methodisch über einen Zeitraum von einem Jahr von den Parteien der Gerstner
Erbengemeinschaft, namentlich durch Patrick Gerstner, Dr. Nicolas Gerstner
sowie Frau Mercedes Geenen sowie den später wieder eingetragenen Dr. Michael
Nave und Rene Müller umgesetzt wurde.

Im Rahmen der erweiterten Recherchen wurde der SMG nun bestätigt, dass sich
für die Finanzierung des Projektes Livin Frankfurt I GmbH an der
Lyonerstrasse in Frankfurt eine bis Ende Dezember 2022 laufende persönliche
Garantie in der Höhe von EUR 30,000,000,- des verstorbenen Herrn Ulrich
Gerstner zu Gunsten einer Schwedischen Bank bestand, die im Falle einer
Nicht-Umfinanzierung in voller Höhe von der Gerstner Erbengemeinschaft, die
das Erbe nach dem verstorbenen Ulrich Gerstner ja angenommen hatte, hätte
bezahlt werden müssen. Man hat dann die Umfinanzierung mit derselben Bank
Ende Januar 2023 arrangieren können und die ursprüngliche Garantie durch
eine auf bis zu EUR 8,000,000.- beschränkte persönlichen Garantie seitens
der Gerstner Erbengemeinschaft ersetzen können. Die ursprüngliche
privatrechtliche Garantie bezog sich auf das Projekt Livin Frankfurt I GmbH
in Frankfurt und war Teil des von den Gerstner Geschwister angenommenen
Erbes.

Ein weiterer Anhaltspunkt für sicherlich anfechtbare Unregelmässigkeiten ist
sicherlich der Tatsache geschuldet, dass die Evan Group Plc im Juli 2022 die
Livin Frankfurt I GmbH an eine Gerstner Gruppen Firma UNIMO für einen Betrag
von EUR 168T quasi an sich selbst verkauft hat, welche mit einem
Besserungsschein zu Gunsten der Evan Group Plc verbunden ist, der aber erst
in Kraft tritt, wenn alle Wohnungen des Objektes in der Frankfurter Lyoner
Strasse verkauft sind. In diesen Fall kann der Geldfluss aus dem
Besserungsschein durch den Verantwortlichen Dr. Nicolaus Gerstner, welcher
für die Käuferseite die UNIMO Projektentwicklungs - und Bauträger-
Gesellschaft m.b.H. verantwortlich zeichnet, dann vollumfänglich gesteuert
werden und eine Auszahlung zu Gunsten der Evan Group Plc über Dekaden
andauern.

Zusammenfassung
Der Insolvenzantrag beinhaltet eine Reihe von unzutreffenden oder zumindest
zweifelhaften Aussagen, die eine deutliche treuwidrige Handlung gegen die
Interessen der Anleihe-Gläubiger und Finanziers aufzeigen. SMG wiederholt
Ihre Zweifel, dass der Insolvenzantrag vollständig und richtig gestellt und
begründet wurde. SMG wird diesen in Deutschland anfechten.

Gestützt auf die neu gewonnenen Erkenntnisse und Beweise weiss man nun, dass
die Erbengemeinschaft, zusammen mit dem ehemaligen Eigentümer der
Vorratsgesellschaft Evan Group Plc Rene Müller und Dr. Michael Nave
(Zeichnungsberechtigter sowie bei der Evan Management AG in Zug), ein
vorsätzliches Spiel auf Zeit gegen den Evan Anleihe-Gläubiger gespielt
haben, ohne das zu einem Zeitpunkt überhaupt ein wirklicher wirtschaftlicher
Wille von Seiten der Gerstner Erbengemeinschaft bestand, den eigenen
Immobilienbestand der Familie Gerstner für EUR 9,500,000,- zu verkaufen, um
die vertraglich eingeräumte Put-Option zu Gunsten der Evan-Anleihegläubiger
bedienen zu können.

SMG bedauert festzustellen, dass man im letzten Jahr die Evan Group Plc im
Sinne einer möglichen Lösung zu Gunsten aller Anleihe-Gläubiger unterstützt
und friedlich mitbegleitet hat. Leider wurde die SMG seitens des Evan Group
Plc Managements sowie durch einen Rechtsvertreter der Personen Dr. Michael
Nave und Rene Müller auf betrügerische Art und Weise und zum Nachteil aller
Anleihegläubiger getäuscht.

SMG prüft nun mögliche zivil- und strafrechtliche Massnahmen gegen die
beteiligten Parteien, namentlich die Eigentümer und Zeichnungsberechtigten
der Evan Group Plc, sowie der Evan Management AG, der Gerstner
Erbengemeinschaft sowie der Herren René Müller und Dr. Michael Nave, sowie
alle prüfenden und beratenden Parteien, die in dem Evan Group Plc Fall
treuwidrig gehandelt oder mitgewirkt haben.

Ooi Hoay Beng, Senior Compliance Manager der Swiss Merchant Group AG «Der
Gerstner Erbengemeinschaft sowie den zwei bekannten und vormals involvierten
Managern Rene Müller und Michael Nave kann man nur empfehlen, das
Anwaltsteam auszuwechseln und ein Vergleichsangebot an die Anleihegläubiger
zu übersenden.»

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